Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem do um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Entre as acusações, estãeste crimes do corrupção ligados à compensaçãeste por crfoiditos decorrentes de PIS e Cofins incidentes A respeito de juros de capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam estar em poder do certos membros da organização criminosa’.
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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.
Este Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Do entendimento usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo por sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Pelo documento, eles citam indÃcios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
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Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Em decisãeste de que negou a rejeição da denúncia ou a absolvição acusados do envolvimento em suposto esquema do pagamento por propinas de modo a a adquire de decisões pelo Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz de que a acusaçãeste feita contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" pelo Ordenação penal.
A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste de reais.