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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina para os envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Do pacto usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo do sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
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Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas de participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
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Vallisney observou qual este sequestro do bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao leia neste site Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
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Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do Mauro Zamprogno os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam manter-se em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.
O pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.