O melhor lado da Mário Pagnozzi Júnior

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina para os envolvidos no esquema de corrupção.

Este pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Este magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista por denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este período do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

Vallisney observou de que o sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.

De pacto utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de qual os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.

Para este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘usando o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste do reais.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘este fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Procurado pela reportagem de VEJA, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da ação, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser de que o contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam manter-se em poder de certos membros da organizaçãeste criminosa’.

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Por acordo utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo de sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco no Carf.

O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Os ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em mais informações Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”