Vallisney observou que este sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.
As ordens de prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
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O pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
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Procurado através reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota que não é parte da ação, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, a ser de que o contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘utilizando este propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste do reais.
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De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos descubra representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.